Bộ Tư Pháp Mỹ Mở Điều Tra Tội Phạm Thao Túng Giá Tiền Mã Hóa

Bộ Tư Pháp Mỹ Mở Điều Tra Tội Phạm Thao Túng Giá Tiền Mã Hóa

Khoảng cuối tháng 05/2018, Bộ Tư pháp Mỹ đã mở một cuộc điều tra tội phạm về khả năng một số nhà giao dịch đang có hành vi thao túng giá Bitcoin và các loại tiền mã hóa khác.

Cuộc điều tra hiện tại đang ở giai đoạn ban đầu. Các công tố viên liên bang đang làm việc với Ủy ban Giao dịch hàng hóa tương lai CFTC, cơ quan quản lý tài chính giám sát các sản phẩm phái sinh liên quan đến Bitcoin. Đây là nỗ lực mới nhất của Mỹ để quản lý ngành công nghiệp được chấp nhận bởi những người đã không tin tưởng vào hệ thống ngân hàng và sự kiểm soát của chính phủ Mỹ thông qua chính sách tiền tệ.

Bitcoin tiếp tục giảm giá vào ngày 24/05/2018, sau khi Bloomberg News báo cáo vụ điều tra, và đã giảm 3% còn 7,409 USD vào lúc 9:32 sáng giờ Luân Đôn, mức độ giảm hơn 20% kể từ đỉnh điểm ngày 04/05/2018.

Giới chức trách Mỹ lo ngại các đồng tiền mã hóa dễ có khả năng bị gian lận bởi nhiều lý do: e rằng việc tất cả các sàn giao dịch đang tích cực theo đuổi những kẻ lừa đảo; việc biến động giá điên cuồng dễ dàng có thể làm đẩy giá lên xuống; thiếu các quy định như quản lý cổ phiếu và các tài sản khác… Trung Quốc đã cấm các sàn giao dịch tiền mã hóa và các quốc gia khác bao gồm Nhật Bản và Philippines. Đây cũng là một nguyên nhẫn dẫn tới sự sụt giảm của Bitcoin trong đầu năm 2018 ở mức 8,000 USD.

Thực tế, tiền mã hóa vẫn đang là một cơn sốt đầu tư toàn cầu, gây được quan tâm từ những kẻ trung thành cho tới các hội nghị chuyên ngành, tạo ra sự thừa nhận của những người nổi tiếng và ngày càng thu hút sự chú ý của Phố Wall.

Các chiến thuật bất hợp pháp mà các xem xét bao gồm đặt lệnh ảo và “wash trading”. Đây là hình thức gian lận mà các nhà quản lý thị trường hàng hóa tương lai và thị trường chứng khoán đã dành nhiều năm cố gắng để tìm hiểu và xử lý tận cùng. Trong các giao dịch giả mạo, một người mua gửi một số đơn đặt hàng ảo và sau đó hủy bỏ chúng khi giá dịch chuyển theo hướng họ mong muốn. Đây chính là việc thao túng về giá từ việc tạo ra một nhu cầu ảo. "Wash trading" là hành vi bán ra, sau đó mua lại làm tăng giao dịch, tăng giá cả để tạo ra một tín hiệu sai lầm về nhu cầu thị trường, khiến các người tham gia khác cũng lao vào và bắt chước theo.

Phát ngôn viên của Bộ Tư pháp và các quan chức CFTC đã từ chối trả lời các yêu cầu bình luận. Theo John Griffin, giáo sư tài chính của Đại học Texas, đã nghiên cứu hành vi của những kẻ gian lận cho rằng, kẽ hở để tạo ra cơ hội đến từ việc có rất ít sự giám sát về giao dịch buôn bán, lừa đảo và rửa tiền. Giao dịch tiền mã hóa bị phân quyền trên hàng loạt các nền tảng trên toàn cầu và nhiều giao dịch không được ghi danh với CFTC hoặc SEC.

Các dấu hiệu hiện đang nói lên rằng sự tăng trưởng của ngành có thể bị hạn chế nếu đa số các nhà đầu tư cho rằng các nền tảng giao dịch có cách tiếp cận mờ ám với người dùng. Do đó, cặp song sinh Winklevoss đã thuê Nasdaq Inc. để tiến hành giám sát giao dịch tiền mã hóa trên sàn giao dịch của họ. Công ty Gemini Trust Cameron và Tyler Winklevoss cũng đã kêu gọi các nền tảng giao dịch kết hợp với nhau để tạo thành một nhóm tự quản lý.