EU Thông Qua Quy Định Pháp Lý Chặt Chẽ Hơn Đối Với Tiền Mã Hóa

24 Tháng Tư 201812:00 SA(Xem: 3920)
EU Thông Qua Quy Định Pháp Lý Chặt Chẽ Hơn Đối Với Tiền Mã Hóa
EU Thông Qua Quy Định Pháp Lý Chặt Chẽ Hơn Đối Với Tiền Mã Hóa
EU Thông Qua Quy Định Pháp Lý Chặt Chẽ Hơn Đối Với Tiền Mã Hóa

Khoảng cuối tháng 04/2018, với đa số phiếu, Nghị viện Châu Âu đã đạt được thỏa thuận để thực thi quy định chặt chẽ hơn về tiền mã hóa.

 

Cụ thể, một thỏa thuận tháng 12/2017 với Hội đồng Châu Âu đề xuất quy định chặt chẽ hơn về tiền mã hóa để ngăn chặn sự lạm dụng trong việc rửa tiền và tài trợ khủng bố đã tìm thấy sự hỗ trợ từ các thành viên Nghị viện EU trong một cuộc bỏ phiếu.

 

Luật mới sẽ tìm cách xóa hoàn toàn việc ẩn danh liên quan đến tiền mã hóa, nền tảng sàn giao dịch và nhà cung cấp ví bảo quản, đã thông qua sau 574 phiếu thuận, 13 phiếu chống lại và 60 phiếu trắng. MEP và đồng tác giả Krisjanis Karins từ Latvia cho biết thêm: “Hành vi tội phạm đã không thay đổi”. Tội phạm sử dụng nặc danh để rửa tiền bất hợp pháp của chúng hoặc tài trợ khủng bố. Pháp luật giúp giải quyết các mối đe dọa cho công dân và khu vực tài chính bằng cách cho phép truy cập nhiều hơn vào thông tin về những người đứng sau các công ty, bằng cách thắt chặt các quy định pháp lý điều chỉnh tiền ảo và thẻ trả trước nặc danh.

 

Theo đó, các nền tảng sàn giao dịch tiền mã hóa và các nhà cung cấp dịch vụ “phải được ghi danh” và sẽ được yêu cầu áp dụng các biện pháp kiểm tra thẩm định cho khách hàng đồng thời tuân thủ các yêu cầu xác minh khách hàng. Đồng tác giả Judith Sargentini từ Hà Lan tuyên bố đã có hàng tỷ Euro bị mất để rửa tiền, tài trợ khủng bố, trốn và tránh thuế, mà thay vào đó sẽ tài trợ cho các trường học, bệnh viện và cơ sở hạ tầng ở Liên minh Châu Âu. Judith Sargentini cho biết: “Với luật mới, chúng tôi đưa ra các biện pháp chặt chẽ hơn, mở rộng nhiệm vụ của các tổ chức tài chính để thực hiện trách nhiệm giải trình của khách hàng”

 

Chỉ thị được cập nhật, một phần mở rộng sẽ bao gồm tất cả các hình thức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch tiền mã hóa, sẽ được xuất bản trong Tạp chí chính thức của Liên minh Châu Âu và có hiệu lực sau đó 3 ngày. Các nước thành viên EU sẽ có 18 tháng để chuyển các quy tắc thành luật của quốc gia họ.

59Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
59
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
22 Tháng Hai 2021
Hôm thứ Hai (22/02/2021), Ủy ban An toàn Hà Lan (Dutch Safety Board - DSB) thông báo đang điều tra vụ máy bay chở hàng Boeing 747-400 gặp sự cố, khiến hàng chục mảnh vỡ động cơ rơi xuống làng Meerssen ở miền nam Hà Lan.
21 Tháng Hai 2021
Giới chức Mỹ yêu cầu kiểm tra và có thể loại bỏ một số chiếc Boeing 777 sau khi máy bay của United Airlines cháy động cơ trên không.
21 Tháng Hai 2021
40 người vô gia cư ở St. Petersburg được tiêm vaccine Covid-19 hôm Chủ nhật (21/02/2021), nhờ một sáng kiến từ thiện nhận được sự ủng hộ của các quan chức địa phương.
17 Tháng Hai 2021
Cơn khát vaccine của một số nước Châu Âu làm tăng ảnh hưởng của Trung Quốc, vốn đang nỗ lực thể hiện mình là một đồng minh chống Covid-19 đáng tin cậy.
17 Tháng Hai 2021
Các quan chức Lầu Năm Góc cho biết khoảng 1/3 quân đội Mỹ từ chối tiêm vaccine Covid-19, bất chấp mức độ lây nhiễm đáng lo ngại.
16 Tháng Hai 2021
Bà Ngozi Okonjo-Iweala, cựu bộ trưởng tài chính Nigeria, trở thành người Châu Phi đầu tiên và cũng là phụ nữ đầu tiên giữ cương vị tổng giám đốc của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).